Неприятным сюрпризом завершилась обычная камеральная проверка декларации по НДС для одной из Подмосковных компаний.
По мнению сотрудников налоговой компания использовала для вычета по НДС первичные документы от так называемых компаний «помоек».
Кроме того ИФНС установила фактическое отсутствие компании по юридическому адресу, а так же обнаружила несоответствие между данными по сотрудникам, которые имеются у СРО, и данными РСВ и 2-НДФЛ.
Налоговики, уличив компанию в использовании фирм-однодневок, передали собранную в ходе расследования информацию в ОБЭП, при этом попросив обвинить компанию не в уклонении от уплаты налогов, а в организации фирмы «однодневки».

Особенность данного случая в том, что уголовное дело возникло после обычно камералки.