Может ли ИП обойтись без бухгалтера
Индивидуальные предприниматели (ИП) считают, что на режимах УСН…
Ведомство заявило, что создало группу, чтобы не допустить распространения возможных мошеннических схем. До этого оно разослало банкам письмо с предупреждением, что уже зафиксировало случаи незаконного возмещения денег.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Росфинмониторинг совместно с Ростуризмом создал рабочую группу по мониторингу и уменьшению рисков программы туристического кешбэка. О создании группы ведомство сообщило на сайте.
Ранее Росфинмониторинг направил банкам письмо (есть у РБК), где раскрыл детали мошеннической схемы с оформлением турфирмами фиктивных поездок на подставных лиц, для того чтобы получить деньги от государства. О предупреждении РБК рассказали два источника в банках. «По результатам анализа поступающей информации Росфинмониторингом отмечаются случаи незаконного возмещения денежных средств, выделяемых Федеральным агентством по развитию туризма из бюджета (программа «Туристический кешбэк»)», — говорилось в письме.
Вечером 20 мая пресс-служба Росфинмониторинга пояснила, что в процессе мониторинга госпрограммы туристического кешбэка «выявлена потенциально возможная схема мошенничества». «Типология данной схемы описана, доведена до банков, теперь важно сработать на упреждение и не допустить ее распространения», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что в отличие от других видов мошенничества, ее целью является обман государства, а не граждан.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/20/05/2022/6287d4cf9a79477990c180fa?from=from_main_8
Комментарии
Оставьте первый комментарий!